Верховный суд пересмотрел законодательные нормы, препятствующие получению кредиторами информации о родственниках должников. Такая мера серьезно осложняет использование родственных связей для выведения активов, к которому нередко прибегают банкротящиеся компании.
Важная новость: ВС наделил кредиторов правом запрашивать сведения об активах родственников банкротов. Прецедентом является дело ООО «СЕГЕЖА СЕТИ», при рассмотрении которого Верховным судом было удовлетворено требование предоставить информацию о родственных связях контролирующих должника лиц (в дальнейшем - КДЛ). «Ведомости» уделили этому факту пристальное внимание.
Напомним существо дела. В рамках рассмотрения дела о банкротстве ООО «СЕГЕЖА СЕТИ» конкурсный управляющий обратился в загс с запросом о родственных связях КДЛ. Основанием для этого стала следующая схема распределение долей в уставном капитале организации:
Управляющий запросил сведения о родителях, бывших и нынешних супругах этих граждан, о регистрации отцовства и материнства, наличии братьев и сестер.
Определение ВС содержит пояснение мотивации таких действий: без запрашиваемой информации у управляющего отсутствует возможность выявить круг аффилированных с ООО лиц.
Представление интересов управляющего в суде по делу ООО «СЕГЕЖА СЕТИ» было доверено старшему юристу практики по банкротству Crowe CRS А. Сафоновой. Она отметила, что на основании ст. 61.1 Закона о банкротстве и Знаменский, и Ярохович являются КДЛ. Поэтому представляется вполне вероятным, что накануне процедуры банкротства указанные лица попытались переместить активы в интересах своих родственников.
Как полагает юрист банкротного направления юридической компании Vegas Lex Валерия Тихонова, чаще всего воспрепятствовать установлению родственных связей бенефициара бизнеса и второй стороны сделки может несовпадение фамилий контрагентов. Она особо подчеркнула, что в качестве второй стороны сделки может выступить некровный или дальний родственник. Этот факт серьезно мешает установлению его фактической связи с бенефициаром.
«Ведомости» отмечают, что в деле ООО «СЕГЕЖА СЕТИ» управляющему отказано в получении подобной информации и судом первой инстанции, и апелляционным судом. А.Сафонова рассказала о том, что ранее загс отказывался предоставлять запрашиваемые сведения, а суды не опротестовывали такие действия, отсылая контролирующие органы к конституционным нормам о неприкосновенности частной жизни и требуя от конкурсного управляющего веского обоснования обстоятельств подобного запроса.
В ситуации банкротства бенефициары должника имели широкие возможности переписать имущество на родственников, не опасаясь признания подобных сделок незаконными.
А.Сафонова сделала акцент на том, что в делах о банкротстве для юридических лиц наиболее действенным средством погашения задолженности является возврат имущества и привлечение виновных к субсидиарной ответственности. Но чтобы воспользоваться этим средством в полной мере, необходимо иметь сведения о родственниках, и незаменимым помощником в этом вопросе может стать только загс.
В отношении ООО «СЕГЕЖА СЕТИ» Верховным судом принято следующее решение:
По мнению видных юристов, которые были опрошены корреспондентом «Ведомостей», в будущем вынесенное ВС решение может и должно сломать преступные схемы ухода от ответственности компаний-банкротов путем использования родственных связей. Вместе с тем многие представители бизнеса оценивают эффективность такой меры довольно сдержанно.
Оставьте заявку и менеджер свяжется с Вами в течение 10 минут.